بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده برای استفاده از هریک از خدمات این موسسه به اسناد و مدارک مشخصی نیاز خواهید داشت. برخی از این اسناد به شرح زیر می باشد:

حواله / انتقال وجه به بانکهای کانادایی: برای استفاده از این سرویس لازم است که یک کارت شناسایی عکس دار و اطلاعات سه قسمتی حساب بانکی (کد موسسه، کد ترانزیت و شماره حساب) را به همراه داشته باشید.

حواله وسترن یونیون: جهت ارسال حواله های وسترن یونیون لازم است مدرک شناسایی عکس دار، نام و نام خانوادگی کامل گیرنده وجه، آدرس و شماره تلفن را ارائه نمایید.

حواله‌های سویفت: برای استفاده از هر نوع خدمات سویفت لازم است یک مدرک شناسایی عکس دار و اطلاعات کامل حساب مقصد شامل نام بانک، آدرس، شماره تلفن، شماره حساب مقصد را همراه داشته باشید.